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/ Everything For A Hacker / 19990506-[HACK].iso / CARDING / CC#FRAUD < prev    next >
Text File  |  1997-06-16  |  4KB  |  74 lines
  1. * Subj : Cu Digest, #9.40, Wed 29 May 97
  2.  
  3. FBI arrests alleged hacker-for-profit
  4.    --------------------------------------------------------------------
  5.  
  6. SAN FRANCISCO (May 23, 1997 00:19 a.m. EDT) -- Federal agents arrested a
  7. 36-year-old man who allegedly stole information from the credit card
  8. accounts of 100,000 people by hacking into the database of an
  9. undisclosed major business, the FBI said.
  10.  
  11. Carlos Felipe Salgado Jr., of Daly City, Calif., was arrested Wednesday
  12. as he was trying to sell information related to more than 100,000
  13. accounts that contained names, card numbers and other personal
  14. information about the card holders, said FBI spokesman George Grotz.
  15.  
  16. "We believe that he had access to at least 100,000 in terms of credit
  17. card numbers -- perhaps even more," Grotz said.
  18.  
  19. "He was trying to sell it" to an undercover agent, Grotz said. "We had
  20. determined that he was in the market to sell this information, and we
  21. were able to contact him via the Internet and set up a meeting to
  22. discuss terms of the sale. ... Based on those negotiations, he was
  23. placed under arrest."
  24.  
  25. Salgado was scheduled to be arraigned in federal court in San Francisco
  26. on at least one charge of unlawfully intruding into a computer network
  27. database for the purpose of theft and a separate charge of selling
  28. confidential credit card information via the Internet.
  29.  
  30. If convicted of both charges, Salgado could face a maximum of 15 years
  31. in federal prison and a fine of up to $250,000 on each count, according
  32. to the FBI. Under federal law, Salgado could be charged with separate
  33. felony counts for information theft of each of the 100,000 accounts that
  34. were illegally obtained. But so far, Grotz said, authorities plan to
  35. file only one count. The investigation remains ongoing and more charges
  36. could be added later.
  37.  
  38. The FBI still does not know how he allegedly obtained the information.
  39. Agents contacted Salgado on-line and "did some business with him," Grotz
  40. said. But investigators were unable to find out his identity until they
  41. set up the in-person meeting at the airport.
  42.  
  43. "We believe that he has been hacking into various protected computers
  44. for at least five years," Grotz said. "We don't know the extent of the
  45. damage that he has done. He has gotten these credit card numbers via the
  46. Internet and he has tried to sell them via the Internet. ... But we
  47. still don't know the extent of his activities."
  48.  
  49. Authorities said that the Salgado case does not appear to be linked to
  50. the recent theft of information on about 20,000 employees of Levi
  51. Strauss, when a hard drive was taken from the firm's San Francisco
  52. headquarters last month.
  53.  
  54. Grotz said that after Salgado's arrest, agents were planning to search
  55. his residence and his personal computer for evidence related to the
  56. information theft.
  57.  
  58. Agents did not have any information about Salgado's employment or where
  59. he developed his hacking skills, Grotz said. "The guy obviously has
  60. knowledge," he said.
  61.  
  62. Grotz said federal agents have seen young males try to gain access to
  63. credit databases more as a lark, but this is believed to be one of the
  64. first cases where someone hacked into an encrypted business database
  65. expressly for the purpose of robbing for a profit.
  66.  
  67. "We found out about it from some vigilant technicians doing routine
  68. maintenance" on an Internet service provider, Grotz said. That tip
  69. prompted an FBI probe on the Internet that led to Salgado on Wednesday,
  70. he said.
  71.  
  72. -- By JIM HERRON ZAMORA, the San Francisco Examiner.
  73.  
  74.